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防非宣傳月▏投資理財(cái)不受騙，查清資質(zhì)是關(guān)鍵

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當(dāng)前，大量非法機(jī)構(gòu)或人員冒用私募基金管理人或資深私募證券投資基金經(jīng)理名 義 ，騙取投資者信任，吸引投資者加入QQ、微信等通訊軟件群聊，一是以拼單代為申 購(gòu)私募證券投資基金產(chǎn)品、提供薦股服務(wù)收取指導(dǎo)費(fèi)等事項(xiàng)為由，誘導(dǎo)投資者轉(zhuǎn)款， 騙取投資者資金； 二是誘騙投資者下載注冊(cè)虛假交易APP或開(kāi)設(shè)虛假的境外證券公司 賬戶，要求投資者轉(zhuǎn)入資金進(jìn)行“交易”，但投資者申請(qǐng)取出個(gè)人資金時(shí)，發(fā)現(xiàn)賬戶 已被刪除并被強(qiáng)制移出群聊。

經(jīng)典案例：2017年年初至2017年7月間，被告人段某某在房間內(nèi)擺放“某某資 本集團(tuán)”中國(guó)境內(nèi)推廣與服務(wù)業(yè)務(wù)的代理授權(quán)書(shū)，伙同罪犯劉某某等通過(guò)微信、講課、 談話等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳“某某資本集團(tuán)”，介紹該公司系炒外匯、理財(cái)、投資基 金的合法公司，投資款用于該集團(tuán)管理的“可靠”基金，投資金額無(wú)門(mén)檻且客戶可得 高息紅利，經(jīng)查證該“某某資本集團(tuán)”投資業(yè)務(wù)并未獲得有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)。 經(jīng)被告 人段某某等人介紹，投資群眾通過(guò)網(wǎng)絡(luò)登錄注冊(cè)為“某某資本集團(tuán)”會(huì)員并簽訂“年 度合作框架協(xié)議”，其中部分群眾直接將款項(xiàng)匯至段某某等指定的“某某資本指定賬 戶”。 經(jīng)司法鑒定審計(jì)，報(bào)案投資金額2067余萬(wàn)元。 2021年9月，判決被告人段某 某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
上述案例中段某某的行為不僅觸犯了國(guó)家法律法規(guī)，對(duì)相關(guān)被冒名的私募機(jī)構(gòu)的 聲譽(yù)造成嚴(yán)重影響，而且嚴(yán)重?cái)_亂了私募基金行業(yè)秩序、損害了行業(yè)形象。 因此，提 醒投資人應(yīng)明辨詐騙模式，警惕冒名騙局，加強(qiáng)防范意識(shí)，維護(hù)自身權(quán)益。
一是遵守合格投資者要求。根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》的規(guī)定，私 募基金合格投資者投資于單只私募基金的金額不低于100萬(wàn)元，且應(yīng)符合具備相應(yīng)風(fēng) 險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力等要求。 任何“拼單”“湊單”、無(wú)需履行合格投資者評(píng)估 程序、低于100萬(wàn)元投資門(mén)檻的私募基金投資行為均為違法違規(guī)行為，應(yīng)提高警惕， 謹(jǐn)防受騙。
二是增強(qiáng)個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。投資者應(yīng)自覺(jué)抵制“高收益無(wú)風(fēng)險(xiǎn)”“快速致富”
“穩(wěn)賺不賠”等噱頭誘惑，保持頭腦冷靜，不受高收益誘惑而沖動(dòng)投資。不輕信互聯(lián) 網(wǎng)信息或陌生人電話，不直接向個(gè)人銀行賬戶、不明機(jī)構(gòu)銀行賬戶、不明軟件劃轉(zhuǎn)資 金。
三是謹(jǐn)慎核實(shí)私募機(jī)構(gòu)信息。投資者在進(jìn)行私募基金投資之前，可通過(guò)登陸中國(guó) 證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站（www.amac.org.cn)“私募基金管理人公示信息”欄目 查詢私募基金管理人及其備案的私募基金產(chǎn)品的基本情況； 或通過(guò)主動(dòng)與私募基金管 理人聯(lián)系確認(rèn)產(chǎn)品銷售的真實(shí)性，保護(hù)自身合法權(quán)益不受侵害。
投資者如遇詐騙或發(fā)現(xiàn)涉嫌詐騙、非法集資等犯罪線索的，請(qǐng)收集保存證據(jù)，并 立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

案例來(lái)源：平安法治大冶公眾號(hào)
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